本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負責(zé)。

常州市第四制藥廠有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會會議于2023年7月19日上午8:00在公司行政二樓圓桌會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事7名，實到董事6名。會議的召開及表決符合《中華人民共和國公司法》《常州市第四制藥廠有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

會議推舉黃星輝同志召集和主持，參會董事認真審議后，通過以下決議：

一、表決通過《常州市第四制藥廠有限公司董事會決議》（2023）第1號

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《常州市第四制藥廠有限公司章程》規(guī)定，進行公司董事會選舉。以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，選舉范新華同志任常州市第四制藥廠有限公司董事長。經(jīng)董事長提名，由黃星輝同志任常州市第四制藥廠有限公司總經(jīng)理。

二、表決通過《常州市第四制藥廠有限公司董事會決議》（2023）第2號

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)常州四藥制藥有限公司章程規(guī)定，公司董事會作出撤換常州四藥制藥有限公司董事、董事長、總經(jīng)理的決議。表決結(jié)果：贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票，作出決議如下：

1、本決議作出之日起，撤回原先向常州四藥制藥有限公司委派的全部五名中方董事。

2、本決議作出之日起，重新向常州四藥制藥有限公司委派中方董事五名：黃星輝、范新華、錢午亭、劉偉壽、嚴益民。

3、重新委派黃星輝同志新任常州四藥制藥有限公司董事長。

4、重新提名范新華同志新任常州四藥制藥有限公司總經(jīng)理，并即主持公司運營及日常工作。

特此公告。